La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa seguida contra un hombre y una mujer imputados por los delitos de estafa y defraudación por abuso de firma en blanco, en perjuicio de la expareja del primero.
La intervención de la UDEC se inició con la denuncia de una mujer, quien fue notificada en 2020 de un embargo sobre sus haberes en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por su excónyuge. La acción judicial se sustentaba en un cheque por 800.000 pesos, emitido en agosto de 2018 a favor de una mujer de nacionalidad boliviana.
La denunciante explicó que en abril de 2013 había cerrado la cuenta bancaria. Señaló además, que tras separarse en 2014, el hombre se negó a devolverle una tarjeta bancaria y una chequera, por lo que decidió denunciarlas como extraviadas por precaución, ya que habían quedado en su poder. Desconoció la deuda y sostuvo que, si bien la firma en el cheque le pertenecía, nunca había realizado operación comercial alguna con la beneficiaria. Asimismo, indicó que durante la relación matrimonial firmaba cheques en blanco por razones de confianza y administración de fondos.
En su denuncia, la mujer también describió la situación familiar. Señaló que su expareja se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios desde 2018 por incumplir con la cuota alimentaria de sus dos hijos, quienes presentan parálisis cerebral y otras patologías, y requieren asistencia permanente. Indicó además que fue citada a una instancia de mediación en la que, según sostuvo, el hombre le habría propuesto que renunciara tanto a la cuota alimentaria como a la deuda acumulada desde 2015, a cambio de levantar el embargo que pesaba sobre su salario.
De acuerdo con su relato, ante su negativa, se habría concretado la maniobra defraudatoria, que derivó en la retención de sus haberes y en el secuestro judicial de la camioneta que utilizaba para trasladar a sus hijos a controles médicos y terapias, un recurso primordial para su atención cotidiana.
Investigación penal
La fiscal penal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, inició una investigación. En ese marco, las pericias caligráficas determinaron que la firma del cheque correspondía a la damnificada, pero que el llenado del instrumento y el endoso habían sido realizados por la mujer imputada. Asimismo, se constató que la cuenta bancaria vinculada al cheque había sido cerrada en 2013, es decir, varios años antes de la fecha consignada en el documento.
La Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales también determinó que la mujer de nacionalidad boliviana no registraba residencia ni actividad económica en el país y que, incluso, no se encontraba en Argentina en la fecha consignada en el cheque. Según un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, la mujer ingresó al país el 13 de agosto de 2019 y egresó una semana después junto al imputado, en un vehículo registrado a nombre de él.
Para la Fiscalía, la mujer habría completado el cheque firmado en blanco y luego lo habría endosado al hombre, quien lo utilizó para iniciar un proceso ejecutivo contra su expareja. Como consecuencia de esa maniobra, se dispuso el embargo de bienes de la denunciante, concretando así el perjuicio económico investigado.
